公告日期：2017-06-23

证券代码：836654 证券简称：丹海生态 主办券商：安信证券



重庆丹海生态环境股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月15日，电话和邮件。



2、会议召开时间：2017年6月21日



3、会议召开地点：公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：黄选海



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议



案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、



规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司 <2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长黄选海代表董事会对 2016 年度经营情况进行总结分析，确定 2017 年度发展思路划和工作重点。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需要提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司<2016年总经理工作报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理黄选海先生就公司2016年的经营情况向董事会作出《2016年度总经理工作报告》。2、议案表决结果：



同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案不需要提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《 关于公司 <2016年年度报告及其摘要>的议案 》,



并提交年度股东大会审议。



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年年度报告及摘要情



况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2016 年年度报告的编制和



审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。该议案的详细内容参见公司于 2017年6月23日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《2016 年年度报告》（“2017-015”号公告）、《2016年年度报告摘要》（“2017-016”号公告）。



2、议案表决结果：



同意票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需要提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《 关于公司 <2016 年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算



情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案需要提交公司股东大会审议。



（五） 审议通过《 关于公司 <2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



根据公司年度发展目标、生产计划、销售计划、项目投资计划，编制了公司 2017 年度财务预算总体方案。



2、议案表决结果：



同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，没有关联董事需要回避表决。



4、提……
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