公告日期：2021-12-27

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第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长关正文先生



6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举关正文为第三届董事会董事长》的议案

1.议案内容：



公司第二届董事会董事已由 2021 年第四次临时股东决议选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事选举关正文先生

担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届董事会届满时止，关正文先生不存在失信联合惩戒的情况。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任吕雁担任公司总经理》的议案

1.议案内容：



聘任吕雁担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，吕雁不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任吕雁担任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司第三届董事会聘任吕雁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。



吕雁女士不属于失信联合惩戒对象，无违法违规记录，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于聘任张超担任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：



聘任张超担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，张超不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：



公司根据当前行业发展的趋势，进一步制定了公司的业务发展规划。公司为进一步专注于业务的拓展，提升公司的决策效率，降低运营成本，扩大竞争优势，促进公司未来的发展，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：



为保护公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异议股东（异议股东包括未参加本次股东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加本次大会但未对申请终止挂牌议……
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