公告日期：2021-08-31

公告编号：2021-039

证券代码：836653 证券简称：实力文化 主办券商：国金证券
北京实力电传文化发展股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天


公告编号：2021-039

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836653 实力文化 2021 年 9 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名关正文、吕雁、陈杭、郑军、王萍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。
（二）审议《关于公司监事会换届选举监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，现公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张子选、郑仲伟为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。


公告编号：2021-039

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见附件）、单位营业执照复印件，股东账户卡。
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（传真、信函到达日不晚于 2021
年 9 月 14 日下午 4 时），但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 14 日上午 9 时至下午 4 时

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：吕雁 联系地址：大兴区……
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