公告日期：2021-08-19

公告编号：2021-031

证券代码：836653 证券简称：实力文化 主办券商：国金证券
北京实力电传文化发展股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长关正文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数76,034,583 股，占公司有表决权股份总数的 97.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席。


公告编号：2021-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名<郑军为董事候选人>》
1.议案内容：

公司董事刘宇先生辞去公司董事职务，现根据董事长提名，推荐郑军先生 为董事候选人，任期从公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 76,034,583 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑军 董事 任职 2021 年 8 2021 年第三次 审议通过

月 18 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《北京实力电传文化发展股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京实力电传文化发展股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

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