公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-005

证券代码：836652 证券简称：北创网联 主办券商：长江证券
北京北创网联科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨志先生

6.会议列席人员：1.公司监事；2.公司董事会秘书；3.公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更董事》的议案
1.议案内容：

刘江博先生因个人原因向董事会提出辞职申请，该申请自股东大会选举产生新任董事之日生效。经控股股东杨志先生提名，由公司高级管理人员古文英女士接替刘江博先生担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日。

公告编号：2022-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021年年度报告审计机构，拟改聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（2022-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，审议相关议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-005

三、备查文件目录

《北京北创网联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京北创网联科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日

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