公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-032

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日，以邮件
等通讯形式通知各位董事。
5.会议主持人：张永平先生
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。


公告编号：2024-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举张永平为公司董事长的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任张永平为公司总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-032

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任冯康霞为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任王晓英为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-032

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任王晓英为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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