公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-030

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张永平先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 100,123,388 股，占公司有表决权股份总数的 94.84%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


公告编号：2024-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,123,388 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,123,388 股，占本次股东大会有表决权股份

公告编号：2024-030

总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张永平 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

纪绍勤 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

黄冀湘 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

李步勋 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

邓 礼 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

李联社 董事 任职 2024 年 10 2024 年第三次临 审议通过

月 31 日 ……
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