公告日期：2024-05-16

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张永平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 100,123,388 股，占公司有表决权股份总数的 94.84%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报公司 2023 年度工作情况，并对 2024 年度工作进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,123,388 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,123,388 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容请见 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-011）和《三瑞农业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,123,388 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年
度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,123,388 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2024 年
度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,123,388 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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