公告日期：2023-04-26

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日，以邮件等
通讯形式通知各位董事。
5.会议主持人：董事长张永平
6.会议列席人员：监事会主席李伟、监事冯康霞、职工代表监事常敏、
董事会秘书兼财务总监王晓英。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长张永平汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理张永平汇报总经理 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，本公司及全资子公司财务报表由天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。（天健审〔2023〕2-288 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

具体内容请见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-011）和《三瑞农业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容请见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。