公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-007

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券

三瑞农业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张永平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 100,123,388 股，占公司有表决权股份总数的 94.84%。


公告编号：2023-007

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于胡延林先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会人数低于法定人数，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟选举冯康霞女士为公司新任监事，任职期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届监事会任期届满之日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,123,388 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况


公告编号：2023-007

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡延林 监事 离职 2023 年 3 月 2023 年第一次 审议通过

13 日 临时股东大会

冯康霞 监事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次 审议通过

13 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《三瑞农业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
三瑞农业科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

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