公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-002

证券代码：836645 证券简称：三瑞农科 主办券商：诚通证券
三瑞农业科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以邮件
等通讯形式通知各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席李伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《三瑞农业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 23 日

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