公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-016

证券代码：836643 证券简称：汉唐韵 主办券商：安信证券

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日，书面通
知方式。
5. 会议主持人：董事长张冬梅女士
6. 会议列席人员（如有）：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2019 年半年
度报告》，详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司《2019年半年度报告》 （公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第二届董事会第六次会议决议》

深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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