公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-038

证券代码：836640 证券简称：华邦封条 主办券商：国泰君安
温州华邦安全封条股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开、符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2019-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

温州华邦安全封条股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止公司摘牌事项》议案

鉴于近期证券市场相关规则发生重大变革，公司所处的外部环境发生了重大变化，公司董事会在仔细研究相关法律、法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，公司董事会决定终止公司摘牌事项。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 1 月 14 日 8：30-9：00

（三）登记地点：温州华邦安全封条股份有限公司会议室


公告编号：2019-038

四、其他
（一）会议联系方式：0577-67223000 联系人：张微
（二）会议费用：会议期间的住宿、交通等全部费用自理。
五、备查文件目录
《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十三次会议记录》
《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

温州华邦安全封条股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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