公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-024

证券代码：836640 证券简称：华邦封条 主办券商：国泰君安
温州华邦安全封条股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：温州华邦安全封条股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长虞振勇
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站

公告编号：2019-024

（www.neeq.com.cn） 上披露的《温州华邦安全封条股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号： 2019-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司收购资产（购买厂房）的公告》议案
1.议案内容：

议案详情请参看公司同日公告的《关于公司收购资产（购买厂房）的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第四次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

议案详情请参看公司同日公告的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知大会通知的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2019-024

（一）《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；（二）《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第二十一次会议记录》。
温州华邦安全封条股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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