公告日期：2019-05-17

温州华邦安全封条股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：温州华邦安全封条股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长虞振勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数28,980,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作报告予以汇报。2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作报告予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数28,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数28,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决0权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数28,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算报告予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数28,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司拟不对2018年度利润进分配。

2.议案表决结果：



同意股数28,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。





议案

1.议案内容：



公司拟续聘续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数28,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



议案详情请参见公司于2019年4月26日披露的《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》2019-015号公告。

2.议案表决结果：



同意股数28,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股……
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