公告日期：2018-04-23

证券代码：836640 证券简称：华邦封条 主办券商：国泰君安



温州华邦安全封条股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月14日9时00分



结束时间：2018年5月14日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京大成(杭州)律师事务所见证律师。



(七)会议地点：温州华邦安全封条股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1.审议《2017年度董事会工作报告》



2.审议《2017年度监事会工作报告》



3.审议《2017年度审计报告》



4.审议《2017年年度报告及其摘要》



5.审议《2017年度财务决算报告》



6.审议《2018年度财务预算报告》



7.审议《2017年度利润分配方案》



8.审议《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年审计机构》



9.审议《关于补充确认2017年度偶发性关联交易》



以上议案的具体内容详见公司于2018年4月23日在全国中小企



业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-015）和《温州华邦安全封条股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



(二)登记时间:2018年5月14日8:30-9:00



(三)登记地点:



温州华邦安全封条股份股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张微



联系电话：0577-67223000



(二)会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



(一) 《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十三次会议



决议》；



(二) 《温州华邦安全封条股份有限公司第一届监事会第七次会议决



议》。



温州华邦安全封条股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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