公告日期：2018-02-27

证券代码：836640 证券简称：华邦封条 主办券商：国泰君安



温州华邦安全封条股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月27日



2.会议召开地点：温州华邦安全封条股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：虞振勇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份28,980,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》



1.议案内容



公司对《公司章程》相关条款作修订，详见公司于2018年2月



8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于修订<公司章程>



的公告》（公告编号：2018-005）。



2.议案表决结果：



同意股数28,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司经营范围的议案》



1.议案内容



公司原经营范围为:安全封条锁、施封锁、智能铅封、电子标签的研发、生产、销售；物联网应用技术的开发；货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 现拟将经营范围变更为:安全封条、施封锁、智能铅封、RFID标签、电子电气设备、仪器仪表、安防及消防设备的研发、生产、销售；物联网应用技术的开发；计算机软件；技术信息服务；商用密码产品销售；货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



变更后的经营范围以工商行政管理部门最终备案为准。



2.议案表决结果：



同意股数28,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



(三)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》



1.议案内容



详见公司于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于变



更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-006）



2.议案表决结果：



同意股数28,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联关系，无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《温州华邦安全封条股份有限公司2018年第



一次临时股东大会决议》。



温州华邦安全封条股份有限公司



董事会



2018年2月27日




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