公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-007



证券代码：836640 证券简称：华邦封条 主办券商：国泰君安



温州华邦安全封条股份有限公司



副董事长任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年2月8日审议并通过：



任命虞丐旦先生为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人，持有公司股份27,050,000股，占股份总数的93.34%，会议由



董事长虞振勇主持。



以上决议表决情况为：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命副董事长虞丐旦持有公司股份8,080,000股，占公司股本



的27.88%。



虞丐旦先生未被列为失信联合惩戒对象。



公告编号：2018-007



(三)任命/免职原因



因公司发展需要，经公司董事会研究决定，选举董事虞丐旦为副董事长。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



选举虞丐旦先生为公司副董事长，公司董事会人数不变，符合法定最低人数的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



任命虞丐旦先生为公司副董事长，有利于促进公司规范运作，将会对公司的生产、经营活动产生积极的影响。



三、备查文件



《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》《温州华邦安全封条股份有限公司第一届董事会第十二次会议记录》温州华邦安全封条股份有限公司



董事会



2018年2月8日




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