公告日期：2017-05-19

证券代码：836634 证券简称：亚太环保 主办券商：国泰君安



亚太环保股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月17日



2.会议召开地点：昆明市高新开发区科技路199号，公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曾子平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



由董事长代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况



2.议案表决结果：



同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



75.00%；反对股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 25.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



由监事曾增代表监事会汇报公司 2016 年度监事会工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



75.00%；反对股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 25.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



由公司财务负责人汇报2016年度财务决算情况。



2.议案表决结果：



同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



75.00%；反对股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 25.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



由公司财务负责人汇报2017年度财务预算情况



2.议案表决结果：



同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



75.00%；反对股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 25.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1.议案内容



董事会决定2016年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：



同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



75.00%；反对股数12,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 25.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(六)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



董事长向股东大会汇报了预计2017年度日常性关联交易的具体



内容：公司将闲置办公楼租予参股公司云南冶金环能工程技术有限公司作为办公场所，预计收取租金不超过120,000.00元/年。



2.议案表决结果：



同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份……
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