公告日期：2016-09-01

公告编号：2016-024

证券代码：836634 证券简称：亚太环保 主办券商：国泰君安

亚太环保股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月31日

2.会议召开地点：昆明市高新开发区科技路199号，公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾子平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向交通银行昆明分行申请流动贷款的议案》

公告编号：2016-024

1.议案内容

根据公司发展需要，公司研究决定以公司自有房屋所有权及土地使用权为抵押，向交通银行昆明分行申请流动贷款10,000,000.00元用以补充运营资金，并委托交通银行昆明分行代为办理贷款抵押手续。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《亚太环保股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》亚太环保股份有限公司

董事会

2016年9月1日


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