公告日期：2016-05-23

公告编号：2016-005

证券代码：836634 证券简称：亚太环保 主办券商：国泰君安

亚太环保股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

亚太环保股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下称 “本次会议”）于2016年5月 21日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年5月5日以电子邮件或电话方式通知全体董事。应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。会议由董事长曾子平主持，公司全体监事、高级管理人员及财务负责人列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1、议案内容：由公司董事长汇报2015年度董事会工作报告

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2015年度财务决算报告》

1、议案内容：由公司财务负责人汇报2015年度财务决算报告

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度财务预算报告》

1、议案内容：由公司财务负责人汇报2016年度财务预算报告

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2015年度利润分配方案》

1、议案内容：提议2015年不进行利润分配

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015 年年度股东大会审议。

公告编号：2016-005

（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审

计机构的议案》

1、议案内容：汇报了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的情况

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案尚须提请2015 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2015年度总经理工作报告》

1、议案内容：由公司总经理汇报2015年度总经理工作报告

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无须提请2015 年年度股东大会审议

（七）审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》

1、议案内容：提议于 2016年 6月 13 日召开公司 2015 年年度股东大会。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无须提请2015 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《亚太……
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