公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-007

证券代码：836632 证券简称：智乐园 主办券商：首创证券
深圳市智乐园科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以电话及书面形式方式
发出
5.会议主持人：王丽萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席林震涛代表监事会汇报

公告编号：2023-007

2022 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《深圳市智乐园科技股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-007

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告带强调事项段的无保留意见专项
说明的议案》
1.议案内容：

深圳长江会计师事务所（普通合伙）在 2022 年度财务审计报告中出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。深圳长江会计师事务所（普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。监事会针对该审计意见涉及事项做出专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司遵循按照市场定价的原则，承租深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区 1 栋五楼之二作为办公场地，由于金锋湖实业发展（深圳）有限公司是股东洪家明先生母亲的控股企业，本次关联交易是预计公司 2023 年度日常性关联交易。


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