公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-040

证券代码：836632 证券简称：智乐园 主办券商：首创证券
深圳市智乐园科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林曦先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东及授权代表人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,820,093 股，占公司有表决权股份总数的 65.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-040

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司的审计机构，并拟变更公司 2022 年财务审计机构为深圳长江会计师事务所（普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,820,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名王丽萍女士为公司监事的议案》
1.议案内容：

鉴于监事喻定栋先生因个人原因向监事会提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王丽萍女士为公司新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查，王丽萍女士不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,820,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2022-040

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

喻定栋 监事 离职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过

月 28 日 时股东大会

王丽萍 监事 任职 2022 年 12 2022 年第三次临 审议通过

月 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《深圳市智乐园科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
深圳市智乐园科技股份有限公司
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