公告日期：2020-12-29

公告编号：2020-029

证券代码：836631 证券简称：世仓智能 主办券商：兴业证券
世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2020 年 12 月 28 日下午 14 时召开第二届董事会第九次会议，
审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。会议决定于 2021
年 1 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日上午 9:00。

本次会议预计会期 0.5 天，无其他投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-029

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836631 世仓智能 2021 年 1 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区中春路 7001 号 7 幢 12 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

根据公司经营需要，现对 2021 年日常性关联交易进行了预计，具体内容可
见公司于 2020 年 12 月 29 日披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，
公告编号《2020-025》。
（二）审议《关于 2021 年度申请银行及其他金融机构综合授信额度》议案

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
http://www.neeq.com.cn 上披露的《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司关于 2021 年度申请银行及其他金融机构综合授信额度的公告》公告编号《2020-026》。
（三）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，
聘期一年。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》公告编号《2020-027》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；


公告编号：2020-029

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
3、由法定……
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