公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-009

证券代码：836631 证券简称：世仓智能 主办券商：兴业证券
世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席张玉霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关规定，公司监事会对《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度

公告编号：2019-009

的各项规定。
2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发
现《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2019 年半
年度报告》真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

公司按照财政部于 2017 颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及交联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 23 日

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