公告日期：2017-03-21

公告编号：2017-010



证券代码：836631 证券简称：世仓智能 主办券商：兴业证券



世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议于2017年3月20日上午10时在公司会议室召开，由董事长林明孝先生召集并主持。本次会议的会议通知于2017年3月14日以邮件方式向全体董事及参会人员发出。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司向自然人宋娇娥、杨丹、董雪萍借款暨关联交易的议案》



议案内容：根据公司经营需要，拟向宋娇娥借款150万元，向杨



丹借款300万元，向董雪萍借款200万元。借款利率8%，借款期限



一年，每月15日前付利息，到期还本。



公告编号：2017-010



宋娇娥系公司实际控制人、董事长兼总经理林明孝配偶，杨丹系公司财务总监，以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，董事长林明孝、董事



林明我回避表决，表决通过。



本议案尚需提交股东大会审议通过。



（二）审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：根据以上议案内容，现提议于2017年4月6日上午



9时在公司会议室召开本公司 2017年第二次临时股东大会，会议通



知见《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司2017年第二次临时



股东大会会议通知公告》。



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过。



三、备查文件



《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告



世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司



董事会



2017年3月21日




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