公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-008

证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源
浙江富源制冷设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10 时预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2020-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836627 富源股份 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的儒毅律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议关于《2019 年度董事会工作报告》的议案；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董
事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（二）审议关于《2019 年度监事会工作报告》的议案；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的《第二届监
事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。
（三）审议关于《2019 年度报告及摘要》的议案；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的《2019 年
年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。
（四）审议关于《2019 年度财务决算报告》的议案；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董
事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（五）审议关于《2019 年度利润分配方案》的议案；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董
事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（六）审议关于《2020 年度财务预算报告》的议案；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董
事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（七）审议关于《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的《第二届董
事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。


公告编号：2020-008

（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的《关于拟修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-005）。
（九）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网披露的《关于
补充确认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。
上述议案存在特别决议议案，……
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