公告日期：2019-05-15

浙江富源制冷设备股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王卫勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数16,265,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度的董事会工作报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数16,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：



同意股数16,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：



同意股数16,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案





具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：



同意股数16,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：



同意股数16,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：



同意股数16,265,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数

权股份总数的……
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