公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-013

证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源

浙江富源制冷设备股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月26日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王卫勇

6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



应出席会议董事5人，实际出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《董事会换届公告》（公告



公告编号：2018-013

编号：2018-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-017）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。



浙江富源制冷设备股份有限公司

董事会


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