公告日期：2018-04-10

证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源



浙江富源制冷设备股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江富源制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年4月9日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月29日以书面的方式发出。会议由王卫勇董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议如下议案：



（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审



议；



议案内容：截至2017年12月31日，公司未分配利润累计为负，



因此不分配利润。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



（六）审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审



议；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：经全体董事一致同意，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



（八）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议



案》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



三、备查文件



1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；2、公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。



特此公告。



浙江富源制冷设备股份有限公司



董事会



2018年4月10日




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