公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-015



证券代码：836627 证券简称：富源股份 主办券商：申万宏源



浙江富源制冷设备股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江富源制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月14日以书面方式发出。会议由监事会主席章志贤主持，公司现有监事5人，实际出席会议5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《2017年半年度报告》；



议案内容：具体内容详见公司2017年8月24日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)



上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-016）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



公告编号：2017-015



1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



2.半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年半年度的经营成果和财务状况；



3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。



三、备查文件



与会监事签字确认的《第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



浙江富源制冷设备股份有限公司



监事会



2017年8月24日




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