公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-066



证券代码：836626 证券简称：三仟院 主办券商：国联证券



上海三仟院文化传媒股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月8日



2.会议召开地点：上海市虹梅路3325号新智驿商务中心7楼



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李闻文



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份29,700,000股，占公司股份总数的95.65%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于追认关联交易的议案》



公告编号：2017-066



1.议案内容



追认本公司与关联方上海比绘布时装有限公司、李闻文 、张森、



三仟院（上海）纺织科技股份有限公司2017年上半年发生临时性资



金往来及关联担保。



2.议案表决结果：



同意股数 6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



关联方李闻文回避表决



(二)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》1.议案内容



议案内容：详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com,cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2017-061）。



2.议案表决结果：



同意股数 29,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



公告编号：2017-066



《2017年第四次临时股东大会决议》



上海三仟院文化传媒股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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