公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-027

证券代码：836621 证券简称：奇电电气 主办券商：国联证券
上海奇电电气科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：浙江桐乡高桥大道 1156 号 3 幢 304 会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话或
邮件等形式发出
5. 会议主持人：曹坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2019-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2019 年度审计报告>的议案》议案
1.议案内容：

审议《关于<2019 年半年度报告>的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海奇电电气科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 21 日

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