公告日期：2019-05-28

证券代码：836621 证券简称：奇电电气 主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月25日

2.会议召开地点：浙江桐乡高桥大道1156号3幢304会议室召开3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：第二届董事会

5.会议主持人：刘国鹰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,664,500股，占公司有表决权股份总数的74.38%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数11,664,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：



2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：



同意股数11,664,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（三） 审议通过《关于<2018年度审计报告>的议案》议案

1.议案内容：



2018年度审计报告



2.议案表决结果：



同意股数11,664,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：



2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：



同意股数11,664,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（五） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：



2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：



同意股数11,664,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（六） 审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》议案

1.议案内容：



2018年年度报告及摘要

2.议案表决结果：



同意股数11,664,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（七） 审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》议案

1.议案内容：



为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，建议董事会审议通过本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：



同意股数11,664,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



（八） 审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》议案1.议案内容：



公司……
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