公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-021
证券代码：836621 证券简称：奇电电气 主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司

对外投资设立全资控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

因公司发展需要，公司拟在浙江湖州成立全资控股子公司（公司名称待定），注册资本3000万。公司经营范围：电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售、从事电气机电科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让技术咨询技术服务从事货物及技术的进出口业务（最终以工商管理部门核准登记为准）。（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“挂牌公司新
设控股子公司，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况


公告编号：2019-021
公司于2019年4月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资控股子公司的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：货币出资
本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：待定（工商查名阶段）
注册地：浙江湖州市
经营范围：电子产品及设备、电气设备、机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售、从事电气机电科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让技术咨询技术服务从事货物及技术的进出口业务（最终以工商管理部门核准登记为准）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资出资方式 认缴/实出资比例或持
投资人名称

金额 缴 股比例

上海奇电电30,000,000.00货币出资 认缴 100.00%


公告编号：2019-021
气科技股份
有限公司
三、 对外投资协议的主要内容

因公司发展需要，公司拟在浙江湖州成立全资控股子公司（公司名称待定），注册资本3000万。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
根据公司的发展规划，本次投资是优化公司战略布局，扩大公司业务范围，提升公司的综合实力和盈利水平，有利于公司持续发展
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司长远利益出发所做的慎重决策，但仍存在固有的市场风险和经营风险。公司将积极与合作方建立完善的经营管理机制，健全控股子公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范以及应对上述风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资是公司发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远看，有利于提升公司的综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。
五、 备查文件目录
（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》


公告编号：2019-021
上海奇电电气科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。