公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-042

证券代码：836621 证券简称：奇电电气 主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：浙江桐乡高桥大道1156号3幢304会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以电话或

邮件等形式发出

5.会议主持人：曹坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-042

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会进行了换届选举,经全体监事一致同意，选举曹坤为公司第二届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



上海奇电电气科技股份有限公司

监事会


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