公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-031

证券代码：836621 证券简称：奇电电气 主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：浙江桐乡高桥大道1156号3幢304会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以电话或

邮件等形式发出

5.会议主持人：监事会主席毛佳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-031

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名认定核心员工的议案》

1.议案内容：



为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会决定提名崔海现、杨冰清2名员工为公司核心员工。



上述提名已经在公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并于2018年8月27日至2018年9月2日在公司公告栏公示并向全体员工征求意见。截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。2018年9月3日，公司2018年第二次全体职工大会作出决议，同意提名上述员工为核心员工。



监事会审议认为：公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，符合《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定，也符合公司全体股东的利益。认定程序合法有效，监事会同意认定上述员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第一届监事会第九次会议



公告编号：2018-031

决议》



上海奇电电气科技股份有限公司

监事会


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