公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-023

证券代码：836621 证券简称：奇电电气 主办券商：国联证券

上海奇电电气科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月25日

2.会议召开地点：浙江桐乡高桥大道1156号3幢304会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月15日以邮件和

电话的形式发出

5.会议主持人：监事会主席毛佳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-023



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名曹坤、刘辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。公司第二届监事会由3名（其中一名为职工监事）监事组成，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-023

三、 备查文件目录



（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



上海奇电电气科技股份有限公司

监事会


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