公告日期：2018-04-24

证券代码：836621 证券简称：奇电电气 主办券商：国联证券



上海奇电电气科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年 5月 19日 9时00分



结束时间： 2018年 5月 19日 12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、上海市锦天城律师事务所律师。



（七）会议地点



浙江省桐乡市高桥大道1156号3幢3楼304室会议室。



二、会议审议事项



一、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》



二、审议《关于<2017年度审计报告>的议案》



三、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》



四、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》



五、审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》



六、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》



七、审议《关于<2017年度利润分配方案>的议案》



八、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代 理人本人身份证办理登记手续。



2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。



3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年5月19日8时00分至9时00分



（三）登记地点



浙江省桐乡市高桥大道1156号4幢3楼304室会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系地址：上海市闵行区宜山路1888号823室



2、电话：021-69751370



3、联系人：吴海龙



4、传真：021-69758387



（二）会议费用：交通及食宿费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《上海奇电电气科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



（二）《上海奇电电气科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



上海奇电电气科技股份有限公司



董事会



2018年4月24日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。