公告日期：2017-04-27

证券代码：836621 证券简称：奇电电气 主办券商：国联证券



上海奇电电气科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话、邮件等



形式。



2、会议召开时间：2017年4月26日



3、会议召开地点：浙江省桐乡市高桥大道1156号3幢3楼304



室会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长刘国鹰



6、会议主持人：董事长刘国鹰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议



的董事共1人。



缺席董事的姓名为王雅微，缺席原因为因公出差。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容



《2016年度总经理工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交2016年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》



1、议案内容



《2016年度审计报告》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交2016年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



《2016年度财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交2016年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



《2017年度财务预算报告》。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交2016年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》



1、议案内容



议案具体内容见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转



让系统中公开发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-011）及



《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交2016年度股东大会审议。



（七）审议通过《关于<2016年度权益分派预案>的议案》

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