公告日期：2017-10-26

公告编号：2017-064



证券代码：836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



2017年第八次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月26日



2、会议召开地点：湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号公司会议



室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘卫斌先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-064



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份99,494,058股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于增加注册资本的议案》



1、议案内容



公司2017年首次定向增发股票，于2017年8月29日取得全国



中小企业股份转让系统出具的《关于湖北丽源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5269 号）。根据本次定向增发股票后股本发生变化情况，公司拟将注册资本由9275万元增加至9949.4058万元。



2、议案表决结果：



同意股数99,494,058股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



因公司2017年首次定向增发股票后注册资本增加，因此针对公



司章程中的注册资本相应条款进行如下修改：



原《公司章程》 第五条：



“公司注册资本为人民币 9275 万元，已于公司设立时全部缴



公告编号：2017-064



足。”



现修改为：



“公司注册资本为人民币9949.4058万元, 均已全额实缴。”



2、议案表决结果：



同意股数99,494,058股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案无需回避表决。



四、备查文件目录



（一）《湖北丽源科技股份有限公司2017年第八次临时股东大



会决议》



湖北丽源科技股份有限公司



董事会



2017年10月26日




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