公告日期：2017-10-10

证券代码：836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月29日，书面。



2、会议召开时间：2017年10月10日



3、会议召开地点：湖北松滋陈店镇丽源大道1号公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长刘卫斌先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于增加注册资本的议案》



1、议案内容：



公司2017年首次定向增发股票，于2017年8月29日取得全国



中小企业股份转让系统出具的《关于湖北丽源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5269 号）。根据本次定向增发股票后股本发生变化情况，公司拟将注册资本由9275万元增加至9949.4058万元。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



因公司2017年首次定向增发股票后注册资本增加，因此针对公



司章程中的注册资本相应条款进行如下修改：



原《公司章程》第五条：



“公司注册资本为人民币 9275 万元，已于公司设立时全部缴



足。”



现修改为：



“公司注册资本为人民币9949.4058万元, 均已全额实缴。”



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第八次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司拟于2017年10月26日召开2017年第八次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一）《湖北丽源科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



特此公告。



湖北丽源科技股份有限公司



董事会



2017年10月10日




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