公告日期：2017-08-30

证券代码：836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



(二)关联方关系概述



1、刘卫斌先生系公司控股股东，实际控制人，董事长兼总经理。



2、刘行先生为公司董事。



3、臧少玉先生为公司原董事。



4、杭州天宇印染有限公司，公司孙公司内蒙利元科技有限公司股东，持有内蒙利元科技有限公司17%股份。



5、杭州天瑞印染有限公司，公司孙公司内蒙利元科技有限公司股东，持有内蒙利元科技有限公司18%股份。



(三)表决和审议情况



第一届董事会第十四次会议审议了《关于补充确认2017年上半



年偶发性关联交易的议案》。关联董事刘卫斌、蔡霞、刘行回避表决；上述关联董事按《公司章程》、《关联交易关联制度》、《董事会议事规则》的规定回避表决后，无法形成法定有效的董事会决议，本次董事会仅就本议案进行讨论，讨论后将提交公司2017年第六次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



刘卫斌 湖北省松滋市陈店镇 - -



丽源大道1号



臧少玉 上海市闵行区青年路 - -



369弄32号601室



刘行 湖北省松滋市陈店镇 - -



丽源大道1号



杭州天宇印染有限公司 浙江省杭州市萧山区 有限责任公司 李斌



党湾镇兴乐路118号



杭州天瑞印染有限公司 浙江省杭州市萧山区 有限责任公司 李斌



党湾镇文化路168号



(二)关联关系



1、刘卫斌先生系公司控股股东，实际控制人，董事长兼总经理。



2、刘行先生为公司董事。



3、臧少玉先生为公司原董事。



4、杭州天宇印染有限公司，公司孙公司内蒙利元科技有限公司股东，持有内蒙利元科技有限公司17%股份。



5、杭州天瑞印染有限公司，公司孙公司内蒙利元科技有限公司股东，持有内蒙利元科技有限公司18%股份。



三、交易协议的主要内容



1、公司股东兼董事长、总经理、实际控制人刘卫斌先生，报告期内共借款给公司1,050,000元，不计利息；公司报告期内共偿还借款1,150,000.00元。截止6月30日，连期初余额公司共应付其个人借款余额为10,370,648.64元。



2、公司原董事臧少玉先生报告期内共借款给公司1,300,000.00



元，不计利息。连期初余额22,700,000.00元，截止2017年6月30



日，公司已将借款全部偿还完毕。



3、公司董事刘行先生报告期内共借款给公司57,917,000.00元，



不计利息；公司报告期内共偿还借款26,852,574.29元，截止6月



30日，连期初余额公司共应付其个人借款余额为37,416,221.71元。



4、公司重要孙公司内蒙利元科技有限公司（以下简称“内蒙利元”）股东杭州天宇印染有限公司，报告期内共借款给内蒙利元



14,928,618.02元，按协议支付利息672,857.46元；内蒙利元报告



期内共偿还其借款8,004,732.74元。连期初余额内蒙利元共应付其



借款余额为 36,600,00……
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