公告日期：2017-08-30

公告编号： 2017-049

证券代码： 836620 证券简称： 丽源科技 主办券商： 长江证券

湖北丽源科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 18 日，书面。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 29 日

3、 会议召开地点：湖北松滋陈店镇丽源大道 1 号公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事会

6、 会议主持人：董事长刘卫斌先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合

《公司法》及《湖北丽源科技股份有限公司章程》的规定，

所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2017 年半年度报告>的议案》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-049

1、议案内容：

公司已于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：

2017-050）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于<公司 2017 年上半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告>的议案》

1、 议案内容：

公司已于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：

2017-054）。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

公告编号： 2017-049

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于补充确认公司 2017 年上半年偶发性关联交易

的议案》

1、议案内容：

（ 1）公司股东兼董事长、总经理、实际控制人刘卫斌先生，报

告期内共借款给公司 1,050,000 元，不计利息；公司报告期内共偿还

借款 1,150,000.00 元。截止 6 月 30 日，连期初余额公司共应付其个

人借款余额为 10,370,648.64 元。

（2 ） 公 司 原 董 事 臧 少 玉 先 生 报 告 期 内 共 借 款 给 公 司

1,300,000.00 元，不计利息。连期初余额 22,700,000.00 元，截止

2017 年 6 月 30 日，公司已将借款全部偿还完毕。

（ 3）公司董事刘行先生报告期内共借款给公司 57,917,000.00

元，不计利息；公司报告期内共偿还借款 26,852,574.29 元，截止 6

月 30 日，连期初余额公司共应付其个人借款余额为 37,416,221.71

元。

（ 4）公司重要孙公司内蒙利元科技有限公司（以下简称“内蒙

利元”）股东杭州天宇印染有限公司，报告期内共借款给内蒙利元

14,928,618.02 元，按协议支付利息 672,857.46 元；内蒙利元报告

期内共偿还其借款 8,004,732.74 元。连期初余额内蒙利元共应付其

借款余额为 36,600,000.00 元。

（ 5）公司重要孙公司内蒙利元科技有限公司（以下简称“内蒙

公告编号： 2017-049

利元”）股东杭州天瑞印染有限公司，报告期内共借款给内蒙利元

29,866,954.66 元，按协议支付利息 711,867.52 元；内蒙利元报告

期内共偿还其借款 20,020,784.37 元。连期初余额内蒙利元共应付其

借款余额为 37,900,000.00 元。

2、 议案表决结果及回避表决情况：

议案（ 1）、（ 3） 关联董事刘卫斌、蔡霞、刘行回避表决；上述关

联董事按《公司章程》、《关联交易关联制度》、《董事会议事规则》的

规定回避表决后，无法形成法定有效的董事会决议，本次董事会仅就

本议案进行讨论，讨论后将提交公司 2017 年第六次临时股东大会审

议。

议案（ 2）、（ 4）、（ 5） 表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃

权票数 0 票。上述议案无需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。