公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-046



证券代码：836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月27日，书面。



2、会议召开时间：2017年8月4日



3、会议召开地点：湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长刘卫斌先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《湖北丽源科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-046



（一）审议通过《关于向松滋市财政局申请县域经济发展调度资金



借款的议案》



1、议案内容



公司拟申请获得松滋市财政局不超过 1,000 万元的无息县域经



济发展调度资金，该借款期限为实际放款日至2017年12月20日，



借款起始时间以届时签署的正式合同为准，用于公司补充流动资金周转。



公司拟委托松滋市金财投资担保有限公司（以下简称“金财投资担保公司”）作为担保人，为上述贷款提供一般保证担保。



公司控股股东、实际控制人刘卫斌先生,公司股东刘子轩先生，公司董事刘行先生、蔡霞女士共同向金财投资担保公司提供个人连带保证。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本案不涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》及《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《湖北丽源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



公告编号：2017-046



特此公告。



湖北丽源科技股份有限公司



董事会



2017年8月4日




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