公告日期：2017-05-19

公告编号：2017-040



证券代码：836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



第一届董事会十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



湖北丽源科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会十二次会议的通知已于2017年5月9日以书面方式通知全部董事，会议于2017年5月19日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长刘卫斌先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、会议审议事项



会议以记名投票方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于签署<湖北丽源科技股份有限公司定向发行协议之补充协议二>的议案》



1、议案内容:



同意公司控股股东、实际控制人刘卫斌与长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）、楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙）分别签署《定向发行协议之补充协议二》。



公告编号：2017-040



2、议案表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：关联董事刘卫斌、蔡霞、刘行回避表决；上述关联董事按《公司章程》、《关联交易关联制度》、《董事会议事规则》的规定回避表决后，无法形成法定有效的董事会决议，本次董事会仅就本议案进行讨论，讨论后将提交公司2017年第五次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开湖北丽源科技股份有限公司 2017



年第五次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，议案（一）尚需提交股东大会审议通过，现提请召开湖北丽源科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《湖北丽源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（二）《湖北丽源科技股份有限公司定向发行协议之补充协议二》湖北丽源科技股份有限公司



董事会



2017年5月19日




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