公告日期：2017-05-05

公告编号：2017-038



证券代码：836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月5日



2、会议召开地点：湖北省松滋市陈店镇丽源大道一号公司会议室。



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘卫斌先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



公告编号：2017-038



有表决权的股份92,750,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



公司拟在公司经营范围中增加“中间体”。



原经营范围为：生产、销售染料及助剂产品（危化品除外，国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。



现变更为：生产、销售染料、中间体及助剂产品（危化品除外，国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。



变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准，本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。



2、议案表决结果：



同意股数92,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



本次增加营业项目完成后，对《公司章程》进行如下修改：



《公司章程》第十二条：



原公司的经营范围：生产、销售染料及助剂产品（国家有专项审 公告编号：2017-038



批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。



现变更为：生产、销售染料、中间体及助剂产品（危化品除外，国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。



变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准，本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。



2、议案表决结果：



同意股数92,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



四、备查文件目录



（一）《湖北丽源科技股份有限公司2017年第四次临时股东大



会决议》



湖北丽源科技股份有限公司



董事会



2017年5月5日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。