公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-035



证券代码：836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月5日09:00



结束时间： 2017年5月5日17:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-035



本次股东大会的股权登记日为2017年5月2日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号公司会议室。



二、会议审议事项



(一) 审议《关于变更公司经营范围的议案》



(二) 审议《关于修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年5月5日上午08:30



（三）登记地点



湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号湖北丽源科技股份有限公司



会议室。



公告编号：2017-035



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：严钦华



联系地址：湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号



联系电话：15608617183



邮箱： Yanqinghua@colroot.com



（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《湖北丽源科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



湖北丽源科技股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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