公告日期：2017-04-20

证券代码：836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月9日，书面。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号公司会议



室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长刘卫斌先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《湖北丽源科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共0人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



公司拟在公司经营范围中增加“中间体”。



原经营范围为：生产、销售染料及助剂产品（危化品除外，国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。



现变更为：生产、销售染料、中间体及助剂产品（危化品除外，国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。



变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准，本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容：



本次增加营业项目完成后，对《公司章程》进行如下修改：



《公司章程》第十二条：



原公司的经营范围：生产、销售染料及助剂产品（国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。



现变更为：生产、销售染料、中间体及助剂产品（危化品除外，国家有专项审批规定的，未取得相关审批文件不得经营）。



变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准，本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于补充确认向银行贷款的议案》



1、议案内容：



为满足日常经营周转需要，补充日常所需流动资金及采购原材料货款，公司于2017年1月23日向湖北银行松滋市支行申请流动资金借款，合同编号为：C2017借201601240006，借款金额2,500万元，期限6个月，即从2017年1月23日至2017年7月23日，现予以补充确认。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司对外投资的公告》



1、议案内容：



本公司拟以50万元人民币出资，持有无锡瑞丽投资企业（有限



合伙）4.08%股份，目的是为了通过投资无锡瑞丽投资企业（有限合伙）间接持有其子公司江苏印盟科技有限公司 2%的股份，从而更广泛地借助销售平台多渠道扩展企业业务。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司……
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