公告日期：2017-03-30

证券代码：836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月28日



2、会议召开地点：湖北省松滋市陈店镇丽源大道公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘卫斌先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份92,750,000股，占公司股份总数的10,000.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容



董事会工作报告就2016年总体经营情况及日常运行情况进行了



回顾，并提出了2017年工作思路和工作重点。



2、议案表决结果：



同意股数92,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容



监事会工作报告就2016年监事会会议情况及对报告期内有关监



督事项发表了监督意见，并提出了2017年工作计划。



2、议案表决结果：



同意股数92,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容



根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司财务工作负责人受董事会委托，汇报公司2016年度财务决算报告。具体内容包括：公司经营的基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况、主要财务指标完成情况及分析等。经审议，公司2016年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。



2、议案表决结果：



同意股数92,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容



2017年公司财务预算方案提出了公司2017年公司营业收入、营



业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。



2、议案表决结果：



同意股数92,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。



(五)审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1、议案内容



公司已于2017年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了《湖北丽源科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-023）及《湖北丽源科技股份有限公司2016年年……
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